赠送数字货币违法吗？普通人的送币行为到底有没有法律风险

摘要： 赠送数字货币违法吗？普通人的送币行为到底有没有法律风险我从事数字资产相关法律事务这些年，经常被当事人问到一个问题：把币转给朋友，算不算违法？你从自己钱包里转100个USDT给亲戚，...

赠送数字货币违法吗？普通人的送币行为到底有没有法律风险

我从事数字资产相关法律事务这些年，经常被当事人问到一个问题：把币转给朋友，算不算违法？很多人觉得币在自己钱包里，想给谁给谁，但事情没那么简单。

先说"赠送"这个动作本身。你从自己钱包里转100个USDT给亲戚，这个行为在现有法律框架下，没有一条条款直接禁止个人之间的转账赠送。我国目前没有出台针对数字货币"赠送"的专项法律，2013年央行等五部门发布的公告主要打击的是非法发行和集资行为，个人持有和小额转赠并不在明确禁止之列。

但问题出在"量"和"目的"上。一次转赠几十万、几百万，或者你频繁给不同人打币、收取手续费赠送数字货币违法吗？普通人的送币行为到底有没有法律风险，这就踩进了非法经营或洗钱的法律红线。2024年某地法院判了一个案子，被告人以"赠送"为名向多人转账价值200万元的虚拟币，实质是帮地下钱庄走账，以洗钱罪被判刑。

还有一个容易忽略的风险：如果币的来源本身有问题，比如是通过诈骗、传销、赌博获利所得赠送数字货币违法吗，那你再"赠送"出去，接收方可能涉及掩饰隐瞒犯罪所得。钱从哪来的，比钱往哪去更关键。

你手头那些币，当初是怎么赚到的？如果是正规交易所买入、正常持有，小额转赠风险很低；但如果涉及灰色渠道，建议先别急着点那个"发送"按钮，找个律师把来源理清楚。